الجداول واجتماع الدائنين
يجب على مقدم الطلب في قضية الإفلاس (المدين) تقديم الكثير من المعلومات إلى المحكمة ، والوكيل المعين من قبل المحكمة والدائنين في القضية.
في الجداول والبيانات ، يفصح المدين عن الديون والأصول والإيرادات والمصروفات وتفاصيل المعاملات المالية ، خاصة تلك التي حدثت خلال السنتين اللتين قبل رفع القضية ، وفي بعض الحالات ، معلومات عن المعاملات التي مضى عليها ست سنوات. كل هذه المعلومات يمكن أن يكون لها تأثير على مجرى القضية.
بالإضافة إلى الجداول الزمنية ، يُشترط القانون على كل شخص أو كيان يقدم ملف قضية الإفلاس أن يحضر دعوى تسمى اجتماعًا للدائنين ، ويسمى أيضًا اجتماع القسم 341. ومن المفارقات أن عدداً قليلاً من الدائنين يظهر بالفعل في اجتماع الدائنين. وبدلاً من ذلك ، يستخدم الوصي 7 أو الفصل 13 ذلك الوقت لاستلام شهادة المدين أو ممثل المدين في حالة إيداع الشركة. لمزيد من المعلومات حول ما يحدث في اجتماع الدائنين ، انظر:
الفصل السابع: ما يحدث في اجتماع الدائنين
الفصل 13: ما يحدث في اجتماع الدائنين
في الغالبية العظمى من الحالات ، يكون الاستجواب في اجتماع الدائنين قصيراً ، إلى الحد الذي لا يثير أي ردود غير عادية. إنه لا يزيد عن التحقق من المعلومات الواردة في أوراق المدين المودعة لدى المحكمة. وتشارك بعض الاجتماعات أكثر بكثير ويمكن أن تتطلب ساعات من الشهادات ، لا سيما تلك المتعلقة بحالات إعادة تنظيم الفصل 11 للشركات الكبيرة.
قد يكون من الضروري أحيانًا تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر للحصول على شهادة إضافية أو عرض مستندات. في نهاية المطاف ، ومع ذلك ، سيتم الانتهاء من اجتماع الدائنين.
امتحان Rule 2004
وبشكل شامل مثل الجداول والبيانات واجتماعات الدائنين ، فهم في بعض الأحيان لا يلتقطون كل معلومة قد يحتاجها الوصي أو الدائن في تحديد مسار العمل. في الواقع ، المدين ملزم بالتعاون مع الوصي والدائنين طوال القضية. في بعض الأحيان يكون هذا الاستجواب الإضافي غير رسمي ، مثل عندما يتصل مكتب الوصي بمحامي المدين لطلب نسخ من سند أو إعفاء ضريبي. لكن في بعض الأحيان ، يريد الطرف الذي يطرح الأسئلة أكثر رسمية. وهنا يأتي دور قانون الإفلاس 2004.
توفر القاعدة 2004 عملية لدراسة أي شخص قد يكون لديه أي علم بأي شيء يؤثر على أموال المدين أو ممتلكاته أو جداوله أو خطة إعادة تنظيمه أو قدرته على سداد الديون. ونظراً لنطاقه الواسع ، فغالبًا ما يكون اختبار Rule 2004 عبارة عن رحلة صيد دون أن يكون هناك هدفًا حقيقيًا في ذهنه سوى أن يقوم بتعقب المدين أو كشف البينة عن سوء الاستخدام أو سوء الإدارة المالية. ولهذا السبب ، يمكن أن يؤدي تقديم طلب إلى المحكمة لطلب امتحان عام 2004 إلى نشوب معركة وحتى إجراء فحص صغير من جانب المحكمة لتحديد مدى ملاءمة المعلومات المطلوبة.
من يستطيع أن يسأل عن امتحان Rule 2004؟
تنص القاعدة 2004 على ما يلي: "بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة ، يجوز للمحكمة أن تأمر بفحص أي كيان".
هذا تصريح واسع. يمكن لأي طرف ذي مصلحة - أي شخص لديه مصلحة مشروعة في القضية - تقديم طلب يطالب المحكمة بأن تطلب من أي كيان الخضوع لفحص. وتشمل الأطراف المعنية المدين والأزواج ودائني المدين والملاك والمساهمين وحاملي السندات ، أي شخص أو أي كيان يتأثر مباشرة بقضية الإفلاس.
من الذي يمكن فحصه في امتحان Rule 2004؟
وبالمثل ، يمكن للمحكمة أن تأمر بفحص أي كيان لديه معرفة بممتلكات المدين أو أمواله.
على الفور يمكنك أن تقول أن القاعدة 2004 تصل إلى أبعد من اجتماع الدائنين لأنها تنطبق على أي طرف قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالقضية.
ويمكن أن يشمل الامتحان فحص موظفي المصارف ، والموظفين ، والضباط أو مديري المدين ، وأرباب العمل ، والأزواج ، والأزواج السابقين ، وملاك الأراضي ، والمحامين ، والمحاسبين ، والمستفيدين ، والبائعين ، وحتى أقارب المدين.
وعلاوة على ذلك ، تتمتع المحكمة بسلطة استدعاء الشخص لفحصه وإصدار أمر بأن يحمل الشخص المستندات ذات الصلة. مثل إجراء في المحكمة أو الإيداع ، يتم إجراء الفحص تحت القسم ويتم تنفيذه بحضور أحد مراسلي المحاكم. يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء الفحص لاحقًا في المحكمة تمامًا كما كان بالإمكان الترحيل.
ما مدى اتساع نطاق امتحان القاعدة 2004؟
إن نطاق القاعدة 2004 شبه عريض مثل قائمة الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم. وفقا للقاعدة 2004 (ب) ، الاستجواب
قد يتعلق فقط بالأفعال أو التصرفات أو الممتلكات أو بالالتزامات والوضع المالي للمدين ، أو أي مسألة قد تؤثر على إدارة ملكية المدين ، أو على حق المدين في التفريغ.
على الرغم من أن القاعدة تهدف إلى الحد من طرح الأسئلة ، إلا أن موضوع امتحان القاعدة 2004 يمكن أن يمس أي شيء يؤثر على أموال أو ممتلكات المدين ، في الماضي والحاضر.
قد يستخدم الدائنون امتحان Rule 2004 لالتماس معلومات حول الأصول التي لم يتم سردها أو للحصول على أدلة لدعم دعوى الخصم لتحديد أن الديون ليست قابلة للشحن .
في حالة استمرار عمل ما بموجب الفصل 11 أو الفصل 12 أو الفصل 13 ، يمكن أن يتعلق الاستجواب أيضًا
تشغيل أي عمل واستصواب استمراريته ، ومصدر أي أموال أو ممتلكات اكتسبها أو يكتسبها المدين لأغراض إتمام خطة والاعتبار المعطى أو المعروض عليه ، وأي مسألة أخرى ذات صلة بالقضية أو لصياغة خطة.
في الحقيقة ، إذا كان بإمكان السائل صياغة سؤال له علاقة عرضية بالماضي أو الشؤون المالية الحالية للمدين أو خطط المدين في المستقبل ، فإنها لعبة عادلة في امتحان Rule 2004.
وكثيرا ما تستخدم اختبارات القاعدة 2004 لاستجواب المدينين بشأن اختفاء الكتب والسجلات والأصول. ينص قانون الإفلاس 727 على منح المدين إبراء ذمة ما لم يتم ارتكاب بعض الأفعال أو إغفالها. فإذا قام أحد المدينين الفرديين بإخفاء الموجودات ، أو أخفى الكتب أو السجلات أو ألقى عليها ، أو قام بقسم زائف ، أو أخفق في تفسير فقدان السجلات أو الأصول بصورة مرضية ، فيمكن أن يُحرم المدين من الخروج.
تم التحديث بواسطة Carron Nicks February 2018.